中共四川发展城市建设投资有限责任公司委员会
关于巡察整改情况的通报
根据四川发展党委部署安排，2021年6月7日至7月7日，四川发展党委巡察组对发展城投党委开展了常规巡察。2021年9月16日，巡察组向发展城投党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、深刻认识巡察反馈意见的重要作用和重大意义，统一思想行动，强化责任担当，确保巡察整改落实到位
（一）坚决提高政治站位。2021年9月16日，四川发展党委巡察工作领导小组反馈意见当天，公司党委立即组织召开党委(扩大)会议，专题贯彻落实巡察情况反馈会议精神，专题研究部署巡察反馈意见整改工作，迅速成立整改工作领导小组，制定总体整改方案并细化整改措施。要求严格对标反馈意见认领任务、落实到人，分解细化整改内容、措施和时限，制定行之有效的“问题清单”“任务清单”“责任清单”“措施清单”“成效清单”，明确责任领导、责任部门、责任人员，形成事事有跟进、件件有落实的完整机制，层层压实责任，确保整改工作落到实处。2021年10月8日，公司党委召开巡察整改专题民主生活会，领导班子对照巡察反馈问题清单进行深刻剖析和检查，同时以责任清单为整改工作导向，明确了下一步整改思路。同日，公司党委召开巡察整改工作专题研究会，制定问题提示函，进一步细化了按照措施清单和成效清单实施整改的具体方法路径。通过广泛深入的学习领会和思想动员，全体干部员工坚持以行动为表态，旗帜鲜明讲政治，主动对号入座认领责任，深入剖析检查抓实举措，确保一改到底，标本兼治。
（二）坚决强化担当。一是加强整改组织领导。以公司党委书记为整改工作“第一责任人”，对照巡察反馈意见牵头落实整改方案和措施到位; 其他领导班子切实履行领导干部“一岗双责”，根据职责分工和领导干部认领问题提示函，抓好分管领域整改工作。公司党委建立层层负责的整改工作格局，注重“当下改”和“长久立”相结合，上下联动齐抓整改。二是建立制度化整改框架。对照巡察整改问题清单建立认领台账，对列出的33项问题由部门负责人逐条分项解读，查找问题根源，提出整改措施，研究制定《落实四川发展党委巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，建立“五单一表一册”，实行“台账制+交账销号制”的整改工作报告制度。三是完善整改跟踪追查机制。每周召开一次巡察整改工作领导小组会议，不定期召集专项工作推进会议，通过简报的形式，通报整改工作现状、进度、经验和做法，确保各项整改措施按时落实落细落地。
（三）坚决抓好落实。一是落实责任。整改研判阶段，公司党委书记带头履行“第一责任人”要求，切实担负起巡察整改主体责任，每两周召开一次整改领导小组会，研判整改进展、协调解决困难；主持6次会议专题研究部署整改工作，主动认领问题9个；坚持做到重要任务亲自部署、整改责任亲自传导、线索处置亲自过问、突出问题亲自督办。公司各级党组织把从严从实抓整改作为重要的政治任务，构建起一级抓一级的整改责任体系和齐抓共改的工作合力。二是落实督查。集中整改阶段，公司党委“点对点”发出书面提示函10余件，把巡察整改落实情况纳入了年度述职报告、党风廉政建设责任制考核和目标绩效考核内容，作为干部选拔任用、评优评先的重要参考，确保整改不松动、见实效。三是落实销号。长期整改阶段，公司党委坚持实施对账销号跟踪监督、层层落地，按照责任单位清单、牵头领导确认、整改办复核、党委会审议、“一问一卷”归档、对长期坚持整改问题持续跟踪问效6个步骤，建立交账、查账、对账、销账的完整链条，达到本次巡察整改举一反三查找问题到位、建章立制堵塞漏洞到位、把整改措施深度融入公司发展战略到位的“三个到位”目标上来。
（四）坚决形成合力。公司党委坚持把巡察整改与生产经营相结合，围绕深化改革、全面从严治党和班子队伍建设总体要求，全面推进“三个有力”工作方针落实落地。一是党的领导和党的建设更加坚强有力。对标新时代党建工作总要求，坚持党对国企的领导不动摇，不断夯实基层党建，党的领导与公司治理深度融合，基层党组织战斗堡垒更加坚固，党员领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。二是高质量发展目标更加明确有力。把整改措施深度融入公司发展战略，做到战略、计划、预算有效衔接、积极实施；严肃项目融资规范化建立，调整业务模式，拓宽资金渠道，形成可持续发展能力，推动企业实现高质量发展。三是现代化企业治理更加务实有力。坚持把巡察整改与助力四川发展打造一流国有资本运营公司行动相结合，既拿出“当下改”的举措，又形成“长久立”的机制，现代企业制度体系基本完善，进一步优化发展环境、提升管理效能。
二、针对反馈问题认真查摆、剖析缘由、深挖本源、对号入座、细化措施，坚决让“红脸出汗”贯穿整改始终
（1）针对 “理论学习研究不够”问题。
一是制定《第一议题学习制度（试行）》《基层理论学习中心组学习制度》，严格按照制度规定开展学习。2021年全年进行第一议题学习37次；理论中心组学习9次；2022年全年进行第一议题学习27次；理论中心组学习12次，理论中心组学习通过扩大会议的形式组织公司全体党员参加学习，不断加强对基层党员的学习教育。二是每年定期召开公司党委理论中心组学习（扩大）会议，专题学习党的十九届六中全会精神、二十大会议精神和省委历次全会精神，同时要求公司本部及各直接出资企业全体员工结合自身工作实际，撰写学习感想体会及收获。三是组织参加韩保江教授“习近平新时代中国特色社会主义经济思想专题讲座”网络课程，专题学习习近平新时代中国特色社会主义经济思想的实践基础、理论渊源、科学内涵以及如何在实践中坚持和发展习近平新时代中国特色社会主义经济思想，重点学习“一个新发展理念”和“‘七个坚持’的理论骨架”。后续发展城投将持续巩固学习成果，抓牢抓实学习任务，长期深入开展学习工作。
（2）针对巡察反馈“理论学习走形式”问题。
一是自巡察整改以来，在原有基础上进一步加强教育培训质量和数量，严格落实“第一议题学习”制度，充分利用“三会一课”强化理论学习培训。2021年度共开展第一议题学习37次、党委书记和副书记分别赴基层讲党课各1次、组织集中收看学习十九届六中全会精神、专题传达学习省委十一届十次全会精神。2022年度共开展第一议题学习27次、党委书记赴基层讲党课4次、组织集中收看党的二十大开幕盛况和省第十二次党代会开幕会，并组织召开专题会议传达学习。二是深入落实理论中心组学习规则，明确要以政治学习为根本，以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务，以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点，坚持围绕中心、服务大局，坚持知行合一、学以致用，同时要求发展城投党委下属各党支部严格对照执行，并向上级党委报送年度理论学习情况。2021年，发展城投共开展党委理论中心组学习9次、专题学习3次；2022年共开展党委理论中心组学习12次、专题学习3次。三是公司加强对基层组织学习传达情况的督促检查，真正把理论学习落到实处，建立持续深入学习的长效机制。要求公司党委下属各党支部对习近平新时代中国特色社会主义经济思想开展常态化学习，把学习贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，确保学深悟透，同时联系工作实际分享学习体会，形成材料上报公司党委，进一步在学用结合上下功夫。
（3）针对巡察反馈“意识形态责任制落实不到位”问题。
一是印发《关于成立意识形态工作领导小组的通知》，成立了意识形态工作领导小组。后期根据公司班子成员变化，印发《关于进一步明确意识形态工作领导小组有关事项的通知》，对意识形态工作领导小组成员进行了调整，公司党委书记任组长，班子全体成员为领导小组成员，全面贯彻落实意识形态工作各项要求，指导意识形态工作开展。明确公司党委副书记为意识形态工作分管领导，党群综合部为意识形态工作归口部门。二是召开意识形态专题学习会，深入学习习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神、习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、《中国共产党宣传工作条例》和《四川发展党委意识形态工作责任制实施办法（修订）》。三是坚持一季度一分析一研判的工作模式，每季度对舆情风险进行分析研判并形成研判报告，确保对舆情风险早发现、早处理。四是要求公司各级党组织每年至少召开2次专题会议研究意识形态领域工作，并将会议资料提交公司党委。发展城投将继续加强对意识形态工作的落实，持续巩固意识形态工作成果。
（4）针对巡察反馈“党委领导班子不健全，且纪检人员均为兼职”问题。
一是积极汇报沟通，完善党委领导班子配备。已完成党委副书记、纪委书记配备。目前公司党委委员3名，党委书记、副书记各1名，纪委书记1名。二是制定了公司《组织机构和人员编制优化调整方案》，并取得四川发展批复，同意将原党群综合部的党群和纪检职能分设独立，设立党群纪检部。2022年3月，公司正式设立党群纪检部负责党建、纪检工作，并配备了专职工作人员。
（5.1）针对巡察反馈“与打造四川省基础设施投资建设一流企业目标差距较大”问题。
一是公司班子高度重视，组织完成编制《发展城投“十四五”规划》初稿，明确公司未来五年发展方向及工作思路。二是按年度制定任务目标分解方案，召开“经营业绩目标签订暨誓师大会”，并在会上与6支任务团队的分管领导签订《经营业绩目标责任书》。三是多次组织开展片区开发实施模式合规性、实施模式研究，形成以“ABO”片区基础设施投资模式为主的投资模式。截至目前完成两个“ABO”片区基础设施投资项目落地，该类项目投资合同额占我司项目投资合同总额的百分比达到53.75%。四是协助四川发展编制《基础设施项目投资指引》，为以后投资项目提供依据和指引。
（5.2）针对巡察反馈“高质量发展三年行动计划差距大”问题。
2021年以前，发展城投主要业务是通过直接投资城市基础设施项目，获取投资回报，尚未形成投资、建设、运营管理为一体的综合服务能力。高质量发展三年行动计划里包含并购计划，但后因集团战略调整，暂停并购板块业务，造成高质量发展三年行动计划落实差距较大。高质量发展三年行动以来，公司大力发展以“ABO”片区基础设施投资模式为主的片区开发业务，围绕成渝地区双城经济圈、成德眉资一体化区域及成渝绵创新金三角等重大利好区域战略，先后在内江、资阳等区域成功落地投资规模较大的片区开发项目，公司业务区域布局和投资结构进一步优化。2022年，公司围绕重点区域拓展优质项目，签订战略投资合作协议9份。抓住“四川发展与成都市深化巩固合作共赢格局”机遇，聚焦大成都区域拓展潜在项目，在德阳、广元、绵阳等区域拓展城市有机更新、片区开发、乡村振兴、产业园区等类型的项目。截至2022年12月底，公司总资产规模已近百亿元，归母净利润较去年同期取得较大增长，全面完成了2022年业绩任务目标。
（5.3）针对巡察反馈“ 财务预算实际执行偏差率较高”问题。
公司对历年预算执行情况进行了全面清理自查，经查，2018年-2020年预算执行偏差率较高主要是，2018年公司定位发生变化，前期积累跟踪项目不适应新定位经营方向而终止，重新推进的项目无法快速落地导致预算执行偏差率较高；2019年由于公司接受多家子公司股权划拨纳入合并报表影响，造成预算执行偏差率较高；2020年预算考虑当年完成一家龙头企业并购，后期由于战略变化暂停并购业务，造成预算执行偏差率较高；同时，2020年疫情反复影响也是预算偏差率大的主要原因。目前公司已经建立全面预算制度，督促业务部门从实际出发编制预算，提高预算编制的精细化程度并强化预算执行的过程管控，根据市场的变化和公司战略变化及时调整预算，不断强化对预算的过程管理，提高预算精度。截至2022年12底，公司合并主营业务收入预算完成率达90%以上，全年预算完成率较高。
（5.4）针对巡察反馈“融资渠道较为单一”问题。
一是通过多方谈判，获得多家银行新增授信批复共计六十多亿元，包含流动资金借款、中长期贷款、项目贷款等多个产品。截至2022年12月底，公司对外融资余额取得突破，向四川发展借款占比已下降二十个百分点，正逐步减少对股东借款的依赖。二是公司已于2021年8月成功发行私募公司债，发行利率创四川省同评级同期限私募公司债历史最低，标志着发展城投打通了直接融资通道。三是公司未来将致力于融资产品创新，包括供应链金融、商业保理、并表ABN、应收应付账款资管计划等，进一步拓展融资渠道，实现自身良好的造血功能，摆脱融资主要依靠股东借款的局面。
（6）针对巡察反馈“对党风廉政建设和反腐败工作不重视，执行不力”问题。
一是出台《关于进一步加强党风廉洁建设工作的通知》，对进一步做好党风廉洁建设提出要求。二是制定了《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任规定》等制度，对公司《廉洁风险防控手册》和《系统化防治腐败制度汇编》进行了全面梳理和修订。进一步完善了党风廉政建设和反腐败制度体系，为党风廉政建设和反腐败工作提供了机制保障。三是按照党风廉政建设工作要求，认真开展各项专项自查工作，对公司巡察反馈具体问题进行全面自查清理，形成《关于开展违建别墅问题专项清查整治的自查报告》和《关于开展“吃公函”问题专项排查整治的自查报告》。公司将继续加强对党风廉政建设和反腐败防控机制的建设，确保党风廉政建设持续走深走实，持续保持反腐败高压态势。
（7）针对巡察反馈“一岗双责落实力度不够”问题。
一是召开会议传达学习四川发展警示教育大会暨新任中层管理人员集体廉洁谈话会议精神，对公司员工开展了集体警示教育。二是出台《关于进一步加强党风廉洁建设工作的通知》，要求各级党组织负责人和直接出资企业负责人要严格履行好第一责任人责任，各党组织成员和分管领导要认真履行“一岗双责”，按照一心一意谋发展、聚精会神抓党建的工作要求，抓好分管领域的党风廉政建设工作。三是扎实开展日常党风廉政建设和预防腐败工作。目前，已开展新任领导干部任前集体廉政谈话两批次，日常廉政谈话9人次，做到了班子成员全覆盖，下属企业主要负责人全覆盖，新提拔干部全覆盖。近两年，共开展党风廉洁教育和警示教育活动8次，讲授廉政专题党课5次，不断强化员工的廉政教育，提高廉政意识。四是召开党风廉政建设暨纪律作风整顿工作会，并与各部门及各直接出资企业签订了《党风廉政建设责任书》。后续公司将严格按照“三同步”要求，继续坚持党风廉政建设工作与业务工作同安排、同部署、同落实，做到两手抓、两手硬。
（8）针对巡察反馈“重部署轻检查，以会议落实会议、以文件落实文件，理论口号多、实际行动少，对贯彻落实措施抓得不紧不严”问题。
一是建立工作提示机制，对安排的各项重点工作定期向牵头领导或承办部门发出《工作提示函》，截止目前共发出《工作提示函》10份，对四川发展通知要求事项、公司三会议定事项、巡察整改工作等进行督促检查，确保各项工作落到实处、取得实效。二是建立重点工作台账，对每项重点工作明确责任领导、责任部门、责任人和完成时限，及时跟进重点工作推进情况，更新工作台账内容，切实做好工作安排之后的监督检查工作，形成工作闭环。三是按照四川发展纪律作风整顿各项要求，深入贯彻落实纪律作风整顿工作，制定了《“深化改革、创新发展”纪律作风整顿工作实施方案》，形成了《纪律作风整顿整改方案》和《整改台账》，定期对工作开展情况进行总结回顾，形成了《纪律作风整顿整改情况报告》。
（9.1.1）针对巡察反馈“部分项目增信措施未落实”问题。
一是成立专项工作小组，研究解决方案，并确保落实到位。二是该项目已按合同约定办理了相应价值的抵押物抵押登记。三是在敦促政府平台公司按合同约定办理剩余资产抵质押的同时，控制该项目投资上限，确保已办理的抵质押资产价值能完全覆盖公司的投资本金及收益。四是对该项目中进入支付期的子项，加大投资回收力度，降低公司债权额。
（9.1.2）针对巡察反馈“某项目业主单位股东未按照章程约定于2020年对业主单位注入资本金”问题。
经查实，该项目业主方就该保障措施已取得其单一股东同意并已修改公司章程，设置了项目资本金到位计划。针对2020年注册资本金未能实缴到位，我司已进行跟进。因项目滞后原实施计划，根据合同约定，该项目在建设期计息不付息，待子项目竣工验收或交付使用后开始进入回款期，并于半年后支付第一次本息。业主方于2021年6月25日向我司出具了该情况说明。按照整改措施，2022年10月项目在首次达到回款条件后，我们主动和业主方就相关回款事宜进行了沟通对接，目前业主方的股东已发生变更，无实际运营和实质性资产，当地国资委对其已无注资计划。根据投资方案的保障条款，目前我司成立了项目回款专项工作组，计划在本项目第一批子项目完成竣工前3个月，督促业主方做好相关回款工作，并在半年内完成当年资本金注入和来年资本金注入列入财政预算，以后每年还款到期前半年，督促业主方启动当年资本金注入。
（9.1.3）针对巡察反馈“某项目未完成四处不动产权的抵押登记”问题。
按当地不动产登记中心规定，该项目几宗土地需统一打包办理抵押登记及解压，但上述价值20亿元的几宗土地分别隶属于3家不同的公司，且乙方公司在统一协调上进展缓慢。同时，该项目实施期间正处于2020年疫情阶段，乙方公司来函请求延期办理，经研究，我公司同意乙方公司申请延期至疫情缓解后办理不动产抵押登记。后经反复催促沟通，乙方公司已完成能够抵押的新增不动产的评估工作，并与我公司签署抵押合同补充协议。下一步将继续加强对该项目的督促落实：一是安排专人到乙方公司督促新增抵押物登记办理工作，同时加快催促原合同约定的几宗不动产抵押工作推进。如乙方公司还有能够把控的不动产，则要求其及时将该部分资产抵押给我公司。二是严格按照合同约定敦促收取利息，提前2周沟通付息事宜并向对方发送利息收取书面确认书。至目前，所有利息均按时支付，未出现逾期。三是随时关注乙方公司整体经营状况，包括但不限于其发债和对外借款情况，若有影响公司正常运营的情况发生时及时及早通过合理方式提前收回款项。四是在借款到期前3个月，与乙方公司开展借款回收工作沟通，提前1个月向对方发函提示借款到期，催促其准备还款资金，并派专人督办，力争收回借款本金。
（9.2.1）针对巡察反馈“省内某项目保障措施未落实”问题。
按照财政部和住房城乡建设部《关于印发〈公共租赁住房资产管理暂行办法〉的通知》（财资〔2018〕106号）等制度规定，公共租赁房不得作为融资抵押物；业主方未将其股东认缴新增注册资本写入公司章程；按照《新增地方政府债务限额的通知》（川财债〔2021〕15号）规定，目前仅能发行租赁住房建设的专项债券。针对上述保障措施未完成情况，发展国冶多次与区政府、业主方沟通并积极落实保障措施。一是另一家区属平台公司已于2020年8月与发展国冶签订担保合同。二是业主方于2021年9月完成公司章程变更和工商变更登记，其中已列明其股东（区财政局）认缴新增注册资本金以及上述增资的具体实缴到位时间与金额。三是业主方将其持有的区属某公司控股股权质押给发展国冶作为周转房抵押登记和土地储备专项债无法实现的弥补措施，并协助发展国冶在相关行政部门办理股权质押手续。业主方已于2021年12月完成办理区属某公司股权质押事宜。根据第三方资产评估公司出具的资产价值预估报告披露，其资产价值满足发展国冶增信担保条件要求且高于抵押周转用房的价值。
（9.2.2）针对巡察反馈“省内某项目保障措施未落实”问题。
经查，该项目因业主方（政府平台公司）内部评审报批滞缓、单独的土地使用权无法抵押给非金融机构、项目工程未竣工验收等多个原因，导致在建工程质押保障措施未能及时落实。针对该情况，公司一是积极沟通协调相关单位，已于2021年9月取得业主方提供的担保函以及相关董事会决议及纪要。二是积极与其担保方沟通，其同意项目另行融资并在实现融资后，提前归还投资款。三是制定和完善投资指引等管理制度，确保投资与保障同步实现。截至目前，该项目担保方已归还本项目所有投资款，投资合同义务提前终止。
（10）针对巡察反馈“部分项目无证施工”问题。
一是对未取得施工许可证的项目，公司要求建设单位和施工单位立即予以停工整改。二是公司对上述项目违规施工中相关责任人员进行了严肃批评，并组织相关法律法规、制度的专项学习，强化其在工程建设中的合规合法意识。三是经过相关各方的积极努力，某一项目于2021年7月23日取得施工许可证，某二项目于2021年11月18日取得施工许可证。四是取得项目施工许可证后，各项目工程已恢复正常施工，公司与相关项目建设、施工、设计单位积极协调，成立专人专班，加强相应督察、管理力度，确保项目后续各项工作合规合法、顺利推进。五是公司在以后的投资项目中，规定对项目合规性文件的提供时限在合同中进行明确约定，并将相关法定证照的取得作为公司进行实质性投资的前置条件。
（11）针对巡察反馈“固定资产管理不规范”问题。
一是对相关财务人员进行批评教育，组织学习财务制度；二是即刻调整固定资产折旧年限。截至目前，固定资产折旧年限已调整至与会计制度和折旧政策一致，经过调整补计提固定资产折旧差额；三是完善资产管理制度并落实执行《固定资产管理暂定办法》，组织资产管理相关员工学习制度保证长期坚持；四是督促业务部门及时办理固定资产出入库流程。
（12.1）针对巡察反馈“目前尚未制定法律纠纷事务管理办法等内控制度”问题。
公司已于2021年12月制定了《法律纠纷事务管理办法》《拟投标工程项目联合体单位遴选管理办法》《全面预算管理办法》《固定资产管理办法》，并长期坚持执行。
（12.2）针对巡察反馈“公司涉诉事项管理不足”问题。
一是制定《法律纠纷案件管理办法》，规范了涉诉事项处理的牵头和配合部门，明确了涉诉方案的制定及报批、方案实施、方案实施完毕后的分析总结及案卷归档管理等流程。二是对于某项目公司与施工单位案件，公司已组建包括风控部、建管部以及监理、过控单位在内的专项小组，并通过竞争性谈判方式，选定律师事务所作为诉讼代理机构进行全力应诉。目前案件等待一审判决中。
（13）针对巡察反馈“超标准乘坐交通工具、超标准住宿现象仍有发生”问题。
已展开全面凭证核查。经查，2020年12月期间，公司某员工因公出差乘坐高铁，购票时该车次无二等座，因此购买了不符合报销标准的车票，实际均按二等座票价报销，未发现超标准乘坐交通工具、超标准住宿现象。公司将进一步完善和规范财务报销审核工作。一是开展全面清查工作，落实问题涉及的每项制度规定，有错必纠，有责必追。二是组织财务人员学习中央八项规定精神，牢记红线意识，严格要求自己，担负好财务人员的监督职能与监管责任。三是以此为鉴，建立票据审核说明机制，若有非常规报销事项，必须后附详尽说明。
（14）针对巡察反馈“报销出差补助包含交通补助的同时，报销其他交通费用”问题。
一是公司党委于2021年9月召开纪律作风整顿会，对经办人进行通报批评，并在作风整顿会上作出深刻检讨。二是在收到整改反馈意见当日，责令经办人全额退回违规报销款。三是组织财务人员学习中央八项规定精神，牢记红线意识，严格要求自己，担负好财务人员的监督职能与监管责任。四是以此为鉴，建立长效监督与检查机制，以保障公司的合法合规、规范科学运营。
（15）针对巡察反馈“存在报销娱乐场所发票的行为”问题。
一是公司党委于2021年9月召开纪律作风整顿会，对经办人进行通报批评，并在作风整顿会上作出深刻检讨。二是在收到整改反馈意见当日，责令经办人全额退回违规报销款。三是组织财务人员学习中央八项规定详细事项，牢记红线意识，严格要求自己，担负好财务人员的监督职能与监管责任。四是建立长效监督与检查机制，以保障公司的合法合规、规范科学运营。
（16）针对巡察反馈“业务招待宴请四川发展系统内其他企业”问题。
一是公司党委于2021年9月召开纪律作风整顿会，对相关责任人进行通报批评，并在作风整顿会上作出深刻检讨。二是在收到整改反馈意见当日，责令经办人全额退回违规款项。三是组织员工培训，对四川发展相关条例制度进一步补充学习，对纳入四川发展体系内的公司进行规范说明。
（17）针对巡察反馈“工会福利管理不规范”问题。
一是立即对公司工会以往发放情况进行了全面梳理核查。二是加强对工会财务人员和工会福利经办人员的教育，严格按照工会管理办法开支福利费用。三是完善福利发放登记表，做好明细账目登记。
（18）针对巡察反馈“党建与企业生产经营融合不够，党建工作向基层、向项目聚焦和延伸不够，对项目公司党建探索研究不够”问题。
一是出台《关于印发<中共四川发展城市建设投资有限责任公司委员会关于在公司重大项目中建立联合党支部的方案>的通知》，制定公司在重大项目中建立联合党支部的工作方案，包含机构职责、组织工作制度、党务工作流程等内容，推动党的建设与生产经营深度融合，把党建工作成效转化为企业发展动能，实现二者的有机融合。二是完善基层党组织建设，公司党委会审议通过《关于提请审议成立某项目联合支部委员会的议案》，并于2021年12月完成党组织建立，推动项目取得重大突破，作为公司党建亮点受到项目各方高度评价。三是不断加强基层党组织建设，督促和指导新成立项目公司尽快完成党组织建立。2022年共成立了3个基层党支部，截至目前，项目公司基层党组织建设已实现全面覆盖。四是制定《党员领导干部联系基层党建工作制度》，继续加强基层党建工作，加强对基层党组织的指导和督促，把党组织建到工地上，让党旗飘扬在一线上，全面践行党建引领发展。
（19）针对巡察反馈“党建工作开展标准不高”问题。
一是多举措开展党建工作，不断丰富党建工作内容。以“质胜于华，行胜于言”为思路，打造巨幅党史学习教育文化墙，通过党史时间轴将党的百年奋斗史入心入脑；以“同心向党，薪火相传”为主题，制作献礼建党100周年系列视频，成果被四川发展党委宣传平台采用；以“铭记历史，感恩英雄”为主线，在省革命伤残军人休养院、市博物馆开展现场教学，扩大党史学习视界。此外，积极举办“书香引领发展，党史促进创新”读书活动、“重读红色家书 牢记初心使命”党日学习、“难忘百年路 奋进新征程”演讲征文比赛等，以高频率、多层次、全方位的学习方式，进一步坚定党员干部职工政治信仰，提升大局意识、激发奋进动力、强化责任担当。二是围绕四川发展党委关于党员领导干部“一对一”联系基层党建工作制度，提出“特色化、亮点化、品牌化”党建工作理念，2021年5月组织开展“奋进百年，凝聚力量”特色党课，通过沉浸式演出和三个章节的可视化教学分享引出主题，由四川发展主要领导讲授“扎根党史汲营养，担当使命开新局”专题党课，公司职工自导自演的特色话剧《红船·启梦》，切实提高公司全体党员干部职工对于“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的深刻理解，取得了振奋人心的学习教育成效。三是进一步加强领导联系基层工作，牵头以周永开同志先进事迹为榜样，组织党员干部赴某县贫困小学进行公益助学行动，赴某区街道慰问洪水受灾群众，并参与灾后重建项目。四是组织项目参建单位成立某重点项目联合支部，并于2022年6月23日在项目工地上举办了“联动聚合力，党建促发展”主题党建活动、2022年7月28日举办了“高举红色旗帜，‘建’证地方发展”党建交流活动，由项目班子牵头，持续开展评选月度“创优标兵”“优秀工区流动红旗”等评选活动，组织成立“某项目青年突击队”，聚焦纪律规矩，争创“廉洁文化示范点”，推动基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用有效发挥，全面促进项目建设。五是制定了《领导班子参加双重组织生活制度》《从严落实三会一课制度》等制度，不断规范严格党建工作标准，丰富工作内容和形式，持续提高党建工作质量。
（20.1）针对巡察反馈“党建经费列支不规范”问题。
一是经自查，公司《章程》中“党组织工作经费按照不低于企业全年职工工资总额的1%纳入企业预算”系文字笔误，实际操作是按照上年度职工工资总额1%标准提取党组织工作经费。二是及时对公司《章程》进行了修订，2022年共修订了3次公司章程。关于党组织工作经费条款修改为“党组织工作经费按照不低于企业上一年度职工工资总额的1%纳入企业预算”并已完成工商变更登记，并对相关部门和人员进行了批评教育。三是严格执行党组织工作经费相关管理规定，2022年的预算按照2021年工资预计总额1%提取党组织工作经费。
（20.2）针对巡察反馈“党费管理不规范”问题。
一是立即针对未单独设立党费专用存款账户问题进行整改，于2021年7月完成党建经费银行专用账户开设。二是对党费收缴情况进行公示，今后将严格按照党费管理相关规定，于每年12月31日前对当年党费收缴情况进行公示。
（21）针对巡察反馈“干部兼职程序不规范”问题。
一是国冶公司立即根据问题项目公司章程，指定新任委派人员，并同时于2021年11月正式发函告知该项目公司，于2021年12月完成相应工商变更事宜；二是为避免再次出现外派人员外派流程不规范、工商变更不及时的情况，国冶公司已参照四川发展及发展城投外派人员管理制度制定了《外派管理人员管理办法（试行）》并发文执行。
（22）针对巡察反馈“员工选聘资料不完善，面试评价表评分标准过于笼统”问题。
一是对公司成立至今的员工选聘资料及员工档案进行了全面、系统的整理，对各员工所缺资料进行标注和汇总，并要求各员工按时对所缺材料进行补充，目前已完成各员工相关资料的整理和归档。二是针对两名缺失离职证明的员工，鉴于离职证明不易重新开具，故要求其在不能提交离职证明的情况下提交相关工作证明或对个人工作情况签订承诺书，目前工作证明和承诺书已经提交归档。三是经全面整理，发现在入职前未提供体检报告的两名员工，现已要求相关员工立即补充提供距离入职时间最近的体检报告，确定其无重大疾病和传染病，身体状况良好。四是修订《员工招聘管理办法》，进一步规范招聘工作程序和招聘资料存档。
（23）针对巡察反馈“某子公司人员存在竞聘任职程序不符合干部选拔程序的情况”问题。
一是已通过第三方人力资源服务机构，对两名于2017-2019年聘任的中层管理人员进行了背景调查，现已取得二人的相关调查报告，在本次调查过程中，两名被提拔员工均未发现异常情况，无违法乱纪行为，符合任职条件。二是两名被提拔同志对各自任职以来的工作进行了总结，并提交了述职报告。三是公司根据两名同志任职以来的工作表现组织开展了个人考评工作，主要分为个人述职考评、民主测评、绩效综合评价、外部评价及荣誉表彰五个部分，各项考评通过加权平均后满分为110分，考评结果为任职期间表现合格，考察通过。四是制定了《中层管理人员管理办法》和《中层管理人员选拔任用工作规程》，进一步规范中层管理人员选拔程序。
（24.1）针对巡察反馈“发展城投对部分子公司未进行工资总额管理”问题。
已于2021年4月制定《直接出资企业工资总额管理办法（试行）》，严格按照该办法对直接出资企业全面执行工资总额管理。
（24.2）针对巡察反馈“某子公司工资表及薪资发放不规范、基数不一致”问题。
一是全面清查该子公司成立至今的工资表，对“工龄工资”变化情况进行核查，2017年工龄工资发生4次变化，产生原因为造册人员罗列科目分类有误及备注不清楚所致，实际个人工龄工资发放已包含在每月工资额度内，不存在超发或少发情况，已对造册人员进行了严肃教育批评。二是全面清查薪资表中存在的“其他应发”项，对于无具体科目及原因的，逐项增加备注说明，目前已经对所涉及的各月份工资表中的“其他应发”项进行了备注说明。三是全面核查历年社保、公积金缴存基数，均符合省市有关规定。根据四川省和成都市社保和公积金缴费相关规定，社保和公积金缴费依据分别为全口径省平均工资及成都市上一年度在岗职工月平均工资，由于二者的依据标准不同，导致社保和公积金的上限存在差异，该公司部分员工由于月平均工资高于上限金额，因此以二者的最高上限作为缴纳基数，故社保、公积金基数不一致。四是今后凡涉及变更、调整薪酬科目的，均单独进行审批、申报后再行调整。五是今后加强对工资表的审核审查与核对工作，确保完整、详细，及时纠错。
（24.3）针对巡察反馈“某项目公司社保和公积金基数不一致”问题。
一是对该项目公司社保和公积金缴纳情况进行了全面梳理自查。经查，该项目公司根据2017年员工平均工资水平，对2018年社保和公积金缴纳基数进行了调整。根据当地规定，需按照新标准补缴1-7月社保，但公积金按相关规定不能对以往月份进行补缴，造成2018年1-7月社保和公积金缴纳基数不同。二是对于2020年度以后入职的员工，已严格执行了公积金缴纳基数为上年度月平均工资。新入职员工，因没有上年度的月平均工资，公积金缴纳基数为当年度基本工资。三是在后续工作中，将提高工作效率，于每年年初完成社保、公积金缴纳基数调整工作，避免再次出现以上情况。
（25）针对巡察反馈“银行账户过多，存在应销未销账户”问题。
截至目前，公司已注销账户1个，现存账户均有明确使用用途。今后会建立长效监督机制，对本部及子公司银行账户使用情况进行监督。
（26）针对巡察反馈“某项目实际未完成整改”问题。
针对该问题，公司已多次向项目所在地某区国金局发函，某区国金局均未回复，鉴于公司应付金额远大于应收金额，该事项对公司收益影响较小，风险可控。公司将继续协调某区国金局推动相关单位达成一致意见并积极进行结算，如长期协调未果，公司则根据实际情况进行账目处理。
（27）针对巡察反馈“审计机构出具工资报告多处出现低级错误”问题。
一是与审计机构联系，责令其对出现问题数据进行更正，该机构已及时对问题数据进行了更正。二是对公司负责相关员工进行批评教育，后续将进一步加强对各项报告中财务数据的检查核实，确保数据准确无误。
（28）针对巡察反馈“主题教育检视问题整改长效机制不健全”问题。
经查，公司党委成立年限较短，缺乏经验，且由于客观条件限制，党委班子和专职工作机构未配备完善。鉴于以上情况，2019年期间公司党建工作未纳入四川发展考核范围，未召开专题民主生活会。针对以上问题，公司党委积极配合整改，一是完善党委领导班子配备及工作机构建设，设立党群纪检部负责党建、纪检工作，配齐配强专职工作人员。二是在2020年、2021年扎实召开专题民主生活会，并形成查摆问题清单、批评材料和民主生活会召开情况报告。三是在今后工作中扎实开展各主题教育活动和专题民主生活会，切实查摆问题、制定措施、明确时限，把各项整改工作落到实处。
（29）针对巡察反馈“董事会传签比例较高问题依然存在”问题。
一是对照四川发展相关制度，对公司《董事会议事规则》进行数次更新和修订，进一步明晰董事会审议范围和总经理向董事会汇报工作范围，规范了会议表决方式。二是在修订版规则第四章第八条中，明确提出“董事会会议一般应以现场会议方式召开”，尽量避免以传签形式表决，切实减少传签表决次数。截至目前，公司董事会议均为现场会议形式召开，传签次数降至零次。
三、完善长效工作机制，做好巡察整改“后半篇文章”，切实把整改成果转变为促进公司可持续发展的不竭动力
发展城投公司党委将以此次巡察整改为契机，秉持久久为功的政治定力，按照四川发展党委、四川发展党委巡察工作领导小组要求，严格履行党委书记“第一责任人”职责，以高度的政治责任感抓好持续整改，习惯在显微镜下、放大镜下找到问题，认识问题，解决问题，注重“当下改”和“长久立”相结合，推动公司高质量发展，为助力四川发展加快打造一流国有资本投资运营公司提供坚强政治保障。
（一）坚持“严”字当头，把党的建设作为公司固本强基的“方向盘”。时刻牢记“国企姓党”初心，结合学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和持续深化党史学习教育，持之以恒推进习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于国企改革与发展重要论述精神的学思践悟，持续引导广大党员干部职工把“四个意识”、“四个自信”内化于心、外化于行，以实际行动做到“两个维护”。牢固树立“两个一以贯之”理念，坚持党对国有企业的全面领导，进一步严明政治纪律和政治规矩，层层压实党建工作责任，全面构建一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，把加强党的领导贯穿到企业改革发展的方方面面。
（二）坚持“正”字把关，把全面从严治党作为公司作风建设的“紧箍咒”。层层压实管党治党政治责任，把企业改革发展与全面从严治党有机统一，敢抓敢管、真抓真管、常抓常管，推动管党治党从“宽松软”走向“严实硬”。强化监督执纪问责，有效运用监督执纪“四种形态”，狠抓纪律执行，聚焦“六项纪律”，强化对一把手的监督管理，使纪律真正成为带电的高压线。坚决贯彻中央和省委、四川发展党委巡察工作要求部署，高质量推进公司党委巡察工作常态化、全覆盖，打通全面从严治党“最后一公里”。
（三）坚持“实”字打底，把常态化整改机制作为公司健康发展的“压舱石”。坚决克服“过关”“交卷”思想，始终坚持思想不松、目标不变、标准不降、力度不减，及时动态调整整改领导小组成员及分工，研究制定整改工作长效机制，不断深化扩大巡察整改成果。对已整改完成的问题，切实巩固成果，严防反弹回潮；对需长期整改的问题，保持定力、压实责任、久久为功、坚决整治。集中整改阶段后，每季度召开一次公司党委会和巡察整改工作领导小组会，及时分析研判、协调解决整改工作过程中出现的新情况、新问题，并把整改落实情况纳入年度述职报告、党风廉政建设责任制考核和目标绩效考核内容，作为干部选拔任用、评优评先的重要参考，做到一抓到底、确保长效。
（四）坚持“效”字着力，把经营和整改深度融合作为公司行稳致远的“助推器”。坚持把巡察整改和精准实施“十四五规划”“国企改革三年行动”结合起来，围绕省委十一届十次全会精神和省政府“一干多支、五区协同”和“四向拓展、全域开放”战略部署，聚焦成渝地区双城经济圈建设发展机遇，深度融入四川发展“四位一体”总体规划，把巡察整改的过程变成深化改革、增强动力的过程，变成振奋精神、拼搏奋进的过程，全力推动公司高质量发展行动计划加快实施，进一步聚焦主责主业，不断增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，当好国有资产保值增值的“守夜人”。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028—88427077；
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中共四川发展城市建设投资有限责任公司委员会
2023年1月6日
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