中共西南联合产权交易所有限责任公司委员会
关于巡察整改情况的通报
2022年10月25日至11月25日，四川发展党委巡察组对西南联合产权交易所有限责任公司党委（以下简称“公司党委”）开展了巡察。2023年3月20日，四川发展党委巡察组反馈了巡察意见，按照巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位，统一思想认识，全面抓好巡察整改责任落实
公司党委高度重视四川发展党委巡察组反馈的意见和指出的问题，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉落实整改工作。
（一）及时部署，统一思想。巡察组反馈意见后，公司党委及时召开专题会议，认真学习习近平总书记相关重要论述和重要文会精神，成立巡察反馈意见整改工作领导小组及其工作机构，印发《中共西南联合产权交易所有限责任公司委员会关于落实四川发展党委巡察反馈意见的整改工作方案》，召开巡察整改工作动员大会，全面统筹抓好巡察整改任务，扎实做好反馈意见的整改落实工作，以高度的政治站位夯实巡察整改思想基础。
（二）压实责任，明确分工。公司党委切实履行巡察整改工作主体责任，班子成员、党支部、部门及下属子企业按照职责分工、主动认领任务，对照开展全面自查自纠，对巡察反馈的具体问题，形成整改台账，明确责任领导、责任单位、整改措施和完成时限，全面压实整改责任。
（三）逐项整改，对照销号。公司党委聚焦整改工作，及时调度、督导检查，协调解决整改过程中存在的困难或问题，动态管理、台账推进、对账销号确保整改落实。集中整改阶段，党委召开专题会议研究巡察整改工作5次。实行各责任部门（单位）整改台账周报告、整改报告月报告制度。加强过程管理，对整改过程中已整改到位的问题，完成一项销号一项；对仍在整改过程中的及时催办整改进度，责成限时完成，并定期通报整改进度，集中整改阶段制发督查通报4期，确保件件有着落、事事有回音。
（四）举一反三，标本兼治。公司党委坚持定期研究巡察整改工作，做到听汇报、明进度、督落实、出实效。组织召开巡察整改专题民主生活会，紧密联系实际，深入查找突出问题，对照整改清单，深入剖析问题原因，深挖问题产生根源，通过召开相关会议和点对点提醒等多种方式，督促追踪整改情况，及时督办整改进度滞后事项，确保各项整改任务有效落实。截至目前，公司及下属子企业已制定完善相关制度等23个，有力保障巡察整改问题改到位、改彻底。
二、压紧压实责任，科学统筹部署，全面抓好巡察反馈问题整改
自3月20日巡察组反馈意见以来，公司党委以高度清醒的政治自觉、绝对忠诚的政治担当、立行立改的政治作风，坚决落实反馈问题整改。
1.关于“西南联交所党委理论学习中心组学习计划制定滞后”的问题
一是高度重视，认真组织学习。公司党委高度重视中心组学习相关问题的整改，通过认真学习《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，明确学习要求，压实整改责任。二是精心安排，制定年度计划。按照上级党组织安排部署，结合公司实际，研究梳理年度学习内容和学习计划，及时印发《2023年西南联合产权交易所党委理论学习中心组学习计划》，确保学习计划清晰、全面，有实操性和时效性，真正落实到位。
2.关于“理论中心组学习开展不规范，存在与党委会学习套开混开的情况。”的问题
一是全面梳理规范。公司党委严格对照《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》要求，对党委会和中心组学习套开的情况进行全面梳理，深挖问题产生原因，并严肃对照整改，全面规范党委理论学习中心组学习内容、形式。二是严肃开展学习。2023年以来，已规范开展党委理论中心组学习6次，严格筛选学习内容，做好交流研讨，确保中心组学习学到深处、学到实处。在今后的学习中将不断夯实思想基础，做好学习统筹安排，做到“两手抓、两促进”。
3.关于“部分直属企业‘党建入章’不规范”的问题
一是全面检查，做好问题反馈。公司党委在第一时间对下属子企业章程进行了全面检查，明确指出存在问题，严肃要求整改。二是明确要求，做好督促提醒。指导、督促相关下属子企业严格按照《四川省省属企业公司章程指引（试行）》和四川发展“关于党建规范入章的工作提示”对公司章程进行修订，并严格遵照执行。三是追踪进度，按期完成备案。定期跟进进度，涉及的部分直属企业已规范“党建入章”，已完成公司章程修订和工商备案，并扎实将规范后的章程作为开展党建工作的重要抓手，提升党建工作质量和水平。
4.关于“党委会会议记录不规范”的问题
一是严肃清理，全面核查。对2023年以前的党委会会议记录进行全面核查，对照查找记录中存在的问题和需要完善的部分。二是立行立改，规范记录。2023年以来的党委会会议记录严格按要求进行规范记录，详实记录各党委委员发言情况，进一步加强会议记录管理工作，提高会议记录质量。
5.关于“党委委员履职不充分”的问题
一是及时通报。通过党委会通报相关情况，要求各党委委员围绕议题做好会前功课，会上充分发表意见。二是全面整改。规范做好会议记录，全面、准确记录党委委员发表意见情况，客观反映党委会议事过程。三是做好记录。2023年以来，各党委委员认真履职，围绕议题开展研究讨论，党委会会议记录详实记录了党委委员发言情况，确保及时记录，规范记录。
6.关于“参股企业持续亏损，投资效果不佳”的问题
一是明确责任领导和部门具体抓整改。二是开展专项调研。结合实际情况对相关参股企业开展了专项调研，摸清情况，掌握一手资料。三是提出改进意见。系统梳理了相关参股的交易所（中心）业务、财务情况以及企业经营中存在的问题，形成调研报告4份，明确提出改进措施建议。
7.关于“‘三重一大’决策制度执行不规范，物资采购决策权限界定不明确”的问题
一是及时修订相关制度。对照反馈问题及时对原相关制定进行修订，已修订《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事规则》，明确决策权限和决策流程。二是及时制定相关办法。结合公司实际情况，制定《物资与服务采购管理暂行办法（试行）》，明确大宗物资采购的具体金额，进一步规范采购行为，确保采购工作依法合规、协同高效开展。
8.关于“公车管理不规范”的问题
一是查漏补缺。修订印发《公务用车管理制度》，并严格执行，做到科学规范管理公司公务车辆，保障公司用车需要，做到高效、安全、节约行车。二是规范程序。完成公务用车定点维保机构选聘，规范车辆使用、维护。
9.关于某子公司“个别项目投资方案发生重大变更，论证不充分”的问题
一是强化学习教育。组织公司本部及下属子企业投资管理部门认真学习贯彻四川发展投资管理制度，加强教育，确保后续投资项目程序规范。二是组织修订相关制度。公司修订了《投资监督管理办法》、该子公司修订了《投资监督管理暂行办法》，明确投资项目发生变更时应当履行的程序。三是对照开展自查评估。该子公司对项目开展自查，形成自查评估报告。公司对项目进行现场检查，形成评估报告。
10.关于“项目投资材料档案管理不规范，投资决策资料不完善”的问题
一是完成制定并印发公司《投资监督管理办法》，规范项目投资流程及完善要件要求。二是完成对投资项目资料的整理归档并拟定资料清单，上传网盘，形成整体卷宗，对投资的项目将严格执行项目投资管理规定。
11.关于某子公司“合同及成本管理较薄弱，签订固定总价合同依据不充分，付款比例违反规定”的问题
一是根据实际情况按照相关规定进行处理。二是责成督促该子公司完善相关制度。该子公司制定《合同管理办法（试行）》《工程建设项目管理工作指引（试行）》，明确合同、项目管理的规范要求，严格按照合同管理办法执行。三是责成该子公司强化对工程项目的管理。该子公司已增加配置工程管理及造价专业人员。加强合同及成本管理，已委托选聘第三方结算审计机构，对某一期基建工程及延伸各子工程项目进行分类分项结算。
12.关于某子公司某项目“中期支付支撑材料不充分，审批不严谨，存在超合同约定比例支付问题”的问题
一是根据实际情况按照相关规定进行处理。二是责成该子公司完善工程管理制度体系。该子公司制定《工程建设项目管理工作指引（试行）》《合同管理办法（试行）》，细化工程款项支付的财务结算资料要求，将计量资料要求纳入款项支付关键凭证中，严格管控工程付款流程符合标准，提高工作质量和规范化水平。三是该子公司选聘第三方结算审计机构，对该项目一期基建工程及延伸各子工程项目进行分类分项结算，作为一期剩余待付款的结算依据。四是该子公司设立相关项目公司审批流程，明确审批权限，将收方及工程量确认等计量资料作为结算审批依据。
13.关于下属子公司“纪检力量薄弱”的问题
一是及时反馈，明确要求。及时向下属子公司反馈存在问题，并对整改做了明确要求，切实将整改责任压实压细。二是严肃督办，跟进整改。对下属子公司该项整改工作进行督导，紧盯进度，下属子公司均已调整组织架构，设立纪检工作部门，配备纪检工作人员，做到机构整改到位、人员整改到位。
14.关于“纪委工作制度有缺失”的问题
一是全面梳理。公司纪委高度重视，对相关制度进行了大起底和梳理，查找需补充完善的相关制度情况。二是固强补弱。新制定《纪委会议事规则》《处理检举控告工作暂行办法》，今后将结合实际适时修订完善相关制度。
15.关于纪委“研究部署工作不及时”的问题
一是统筹部署。公司纪委克服委员人数少、且部分委员长期在异地的情况，加大召开纪委会议力度和频次，今年2月召开纪委会对2023年度党风廉政建设工作，进行了专题研究，今年以来已召开纪委会6次。二是明确要点。每年都及时协助党委召开公司党风廉政建设大会，传达上级党风廉政建设会议精神，对上年度工作进行总结，部署当年度的工作任务。制发公司每年度党风廉政建设工作要点，明确年度党风廉政建设重点任务，严格落实各项工作任务。
16.关于某子公司“个别项目投资管理不到位，监管责任履行不到位”的问题
一是责成该子公司加强项目监督管理，该子公司已选聘专职人员对该项目建设进行投资监督管理。二是该子公司制定《合同管理办法（试行）》《工程建设项目管理工作指引（试行）》，规范开展项目投资管理，加强合同实施过程监管。
17.关于某子公司某项目增量工程“补充协议签订过程不规范”的问题
一是该子公司已制定《合同管理办法（试行）》《工程建设项目管理工作指引（试行）》，明确重大合同报审的标准和流程，进一步加强项目合同管理。二是该子公司就规范工程招标管理，形成制度，符合相关规范要求，并严格执行。
18.关于公司监控录像系统及设备采购项目“评标文件不严谨”的问题
公司于2023年5月新制定《物资与服务采购管理暂行办法》，在采购工作开展过程中严格执行采购管理制度，进一步规范采购程序和流程，规范开展采购评标相关工作，做好采购项目档案管理。
19.关于某子公司采购打印机项目“未按制度规定执行采购程序”的问题
根据实际情况按照相关规定进行处理。该子公司已结合四川发展采购管理制度于2023年2月印发《物资采购管理办法》，进一步明确采购程序，并严格执行。
20.关于“个别企业项目投资建设管理制度不完善”的问题
一是责成该子公司已重新梳理某工程建设的相关决策程序，进一步理顺工程管理权限和流程，确保符合各项流程程序管理要求。二是该子公司制定《工程招标（采购）管理暂行办法》《合同管理办法（试行）》《工程建设项目管理工作指引（试行）》，从制度层面对工程项目投资建设管理进行全面规范。三是及时废止不再适用的规定文件。
21.关于“业务接待管理制度不完善”的问题
公司已修订印发《业务招待费管理办法（2023年版）》，对体系内企业之间不得进行商务宴请接待作出明确规定，规范管理业务接待对象。
22.关于“存在无公函公务接待”的问题
根据实际情况按照相关规定进行处理，公司已修订印发《业务招待费管理办法（2023年版）》，进一步明确完善业务招待费报销要求，规范公务接待报销。
23.关于“接待管理不规范，2022年5月之前，接待费报销未附菜单”的问题
公司已修订印发《业务招待费管理办法（2023年版）》，进一步明确业务招待费报销应当提供的附件和单据，并严格执行。
24.关于“部分班子成员履行‘一岗双责’不到位”的问题
一是及时通报，压实责任。通报巡察反馈问题相关情况，要求主动认领、深刻反思、敢于担当，按要求履行责任。二是对标提升，严肃履责。2023年以来，公司党委班子成员以外的领导班子成员也报告了分管范围内的党风廉政建设工作情况，开展了廉洁教育谈话，并加强与基层员工的谈心谈话，履行“一岗双责”。
25.关于“落实党管干部原则不到位”的问题
2023年以来，公司严格落实党管干部原则，按照公司新修订的党委会议事规则、总办会议事规则相关要求，认真履行干部选拔审议程序，加强干部选拔的管理。
26.关于“选人用人基础工作不扎实，干部人事档案管理不规范”的问题
公司开展全体中层干部的档案清理工作，将分散管理的档案进行了合并，对档案内材料逐一登记、审核、查漏补缺，建立干部人事档案信息台账。除因原退伍转业、原公务员系统个别人员的部分档案暂无法转入，个别人员部分档案暂无法找到原保管单位，符合档案存放条件的干部人事档案均委托第三方档案管理机构存放、保管。
27.关于“干部人事档案资料有缺失”的问题
公司开展全体中层干部的档案清理工作，完成对相关人员缺失档案的补充收集，并对补充收集的工作证明、社保缴存明细进行存档。
28.关于“干部任免审批表填写不规范，个人经历中时间排序混乱”的问题
公司开展全体中层干部的档案清理工作，对相关干部任免审批表进行规范完善。
29.关于相关年度“干部任前档案审核不严格”的问题
根据实际情况按照相关规定进行处理，公司对相关年度提拔干部补充进行档案审核，完成人员档案信息整理。
30.关于“干部任免审批表的信息存在与人事档案不一致的情况，部分人员‘三龄两历’需进一步核实”的问题
公司开展全体中层干部的档案清理工作，已核实相关人员履历情况，并完善干审表信息。
31.关于“市场化选聘的中层管理人员未开展档案审核”的问题
公司已补充完成对相关人员的档案审核工作，并完善干审表信息。
32.关于某子公司党支部“意识形态工作分工不明确”的问题
一是会议研讨，明确职责分工。该党支部及时召开支委会议，对相关责任进行划分。二是固化职责，制发相关制度。该党支部研究印发《关于支部委员会委员党内工作分工和支部委员工作职责的通知》《关于调整公司意识形态工作领导小组成员的通知》《意识形态工作责任制实施细则（试行）》，明确意识形态工作分工，建立意识形态工作制度。
33.关于“意识形态工作督导检查不到位”的问题
一是做到督查全覆盖。公司2022年度意识形态督导检查已覆盖全部党支部。二是做到预防全覆盖。规范开展对各党支部意识形态工作的督导检查，对发现的问题和存在的隐患做到早提醒、早解决、早防范。
34.关于“意识形态工作考核不严格”的问题
一是对标反思，明确考核内容。2022年，公司严格规范开展意识形态工作考核，印发《关于开展2022年度党建工作考核的通知》，明确将意识形态纳入年度考核。二是严肃考核，严防“灯下黑”。相关下属子公司已全部提交意识形态专项督查、工作情况等报告，持续强化对意识形态工作责任制履行情况的考核。
35.关于“部分基层党组织存在违规任职情况”的问题
一是及时排查。公司已对该基层党组织某同志兼任职务情况进行全面清理排查，及时召开会议研究相关整改事项。二是对照整改。按程序免去某同志相关兼任职务。
36.关于“个别基层党组织未配齐党的领导班子”的问题
一是规范班子配备。相关下属子公司已对照公司章程梳理党的领导班子配备情况，章程已明确支部设支部书记1名。二是及时整改到位。公司党委已于2022年12月下文任命该下属子公司党支部书记，下属子公司党支部也已对支委领导班子职责做了划分，制发分工文件。
37.关于“个别党支部工作手册记录不规范”的问题
一是及时督促学习规范手册。公司党委已于2021年印发了党支部规范化工作手册，督促指导各支部及时进行学习，对照查找不足。二是规范做好记录。督促各支部对照规范化手册的标准做好支部工作记录，明确支部手册记录标准，不定期开展检查，做到常管长效。
38.关于“个别党支部支部规范化建设执行不到位”的问题
该支部立行立改，进一步学习党支部规范化工作手册，严格落实支部书记责任制，无特殊情况，均由支部书记主持支部组织生活（活动）。
39.关于“党员管理不规范”党员日常管理记实表未填写2021年度信息的问题
已组织公司本部及下属子公司党支部党员补充填写2021-2022年度党员日常管理记实表，完成党员一卡一表信息更新。
40.关于“党建基础资料更新不及时”的问题
已补充填写公司党组织和所在单位基本信息采集表，后续将按时更新党建基础资料。
41.关于“发展党员有关材料审核把关不严”的问题
一是对发展党员流程进行再学习。将发展党员流程进行整理，形成表格化清单，督促各支部进行学习。二是对发展党员材料进行再清理。认真对照发展党员的规范要求，全面清理发展党员有关材料，并严格对照完善和整改，确保流程严格、档案规范。
三、注重成果转换、健全长效机制，全面抓好巡察整改“后半篇文章”
公司将以巡察整改为契机，坚定政治方向、保持政治定力，继续以严的标准、实的作风、铁的纪律持续巩固整改成效、深化整改成果运用，推进公司各项工作再上新台阶。
（一）坚持不懈在加强党的建设上下功夫。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党对国有企业的全面领导，进一步严明政治纪律和政治规矩，层层压实党建工作责任，构建系统全面的党建工作格局，把党的领导贯穿到企业改革发展的各个方面。
（二）坚持不懈在推进从严治党上下功夫。坚决落实全面从严治党要求，将党风廉政建设第一责任人责任、主体责任、监督责任、“一岗双责”四个责任落实到位，抓好重点环节和重点岗位的监督。有效运用监督执纪的“四种形态”，把企业改革发展和全面从严治党有机结合。同时，注重日常廉政风险排查，丰富廉洁文化活动，不断提升员工拒腐防变思想意识。
（三）坚持不懈在巩固整改成效上下功夫。坚决克服“过关”“交卷”的想法，始终坚持思想不松、目标不变、标准不降、力度不减，不断深化巩固巡察整改成果。对于已完成整改的问题，适时组织“回头看”，严防反弹回潮；对于需要长期坚持的事项，保持定力、压实责任、始终坚持，切实将巡察整改成效体现到公司高质量发展的实践中。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028—85337159；
地址：成都市高新区天府二街151号四川发展大厦8楼西南联合产权交易所有限责任公司，邮编610096。
中共西南联合产权交易所有限责任公司委员会
2023年7月25日
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